根據(jù)《保險公司關聯(lián)交易管理辦法》（銀保監(jiān)發(fā)〔2019〕35號）、《保險公司信息披露管理辦法》（銀保監(jiān)會令2018年第2號）等相關監(jiān)管規(guī)定，現(xiàn)將富德生命人壽保險股份有限公司（以下簡稱“我公司”）與富德保險控股股份有限公司（以下簡稱“富德?？?rdquo;）簽訂信息技術服務統(tǒng)一交易協(xié)議的有關信息披露如下：

一、交易概述、關聯(lián)交易類型及交易標的情況

（一）交易概述

2020年3月13日，我公司與富德保控簽訂了《信息技術服務統(tǒng)一交易協(xié)議》（以下簡稱“協(xié)議”），主要約定我公司作為委托方，委托富德?？叵蛭夜咎峁┬畔⒓夹g服務，并根據(jù)具體服務項目向富德?？刂Ц断鄳姆召M用。

（二）關聯(lián)交易類型

根據(jù)關聯(lián)交易管理相關監(jiān)管規(guī)定，該關聯(lián)交易類型屬于提供貨物或服務類關聯(lián)交易。

（三）交易標的情況

富德?？叵蛭夜咎峁┑男畔⒓夹g服務主要包括：項目開發(fā)服務、信息技術專業(yè)咨詢服務、系統(tǒng)需求開發(fā)服務、系統(tǒng)運行維護服務、信息技術管理服務等。

二、交易對手情況

（一）與我公司存在的關聯(lián)關系

富德?？爻钟形夜?0.57%的股權，根據(jù)關聯(lián)交易管理相關監(jiān)管規(guī)定，富德?？貫槲夜镜年P聯(lián)方。

（二）關聯(lián)方基本情況

富德?？赜?015年7月1日成立，為股份有限公司，注冊地址位于深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司），注冊資本金為28億元人民幣，社會信用代碼91440300342812308R。經(jīng)營范圍為：投資設立保險類企業(yè)；管理控股投資企業(yè)的各種國內(nèi)國際業(yè)務；國家法律法規(guī)允許的投資業(yè)務；經(jīng)批準開展國內(nèi)國際保險業(yè)務；經(jīng)原中國保監(jiān)會及國家有關部門批準的其他業(yè)務。

三、關聯(lián)交易的定價政策

交易雙方依照《保險公司關聯(lián)交易管理辦法》（銀保監(jiān)發(fā)〔2019〕35號）規(guī)定，對服務費用的協(xié)商及調(diào)整符合獨立交易原則，交易定價符合公允、合理原則，不存在損害任何一方及其股東或相關方利益的情形。

四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）交易價格

根據(jù)協(xié)議約定，2020年度我公司向富德保控支付的信息技術服務費用預估金額不高于人民幣10,300萬元（含稅），最終結算金額按收費標準進行核算。

（二）交易結算方式

我公司按月與富德?？貙~，以季度為結算周期，在收到富德?？靥峁┑脑鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票后10個工作日內(nèi)向其支付相應服務費用。

（三）協(xié)議生效條件、生效時間、履行期限

協(xié)議自交易雙方加蓋單位公章之日起生效，生效時間為2020年3月13日，履行期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。

五、交易決策及審議情況

（一）決策的機構、時間、結論

該關聯(lián)交易經(jīng)我公司董事會審計與風險管理委員會審查通過，并經(jīng)我公司于2019年12月23日召開的第五屆董事會第五十四次會議以《關于向富德保控支付財資共享服務、IT服務及綜合管理服務費用的決議》（富保壽董字〔2019〕61號）審議通過。

（二）審議的方式和過程

我公司第五屆董事會第五十四次會議以現(xiàn)場表決方式在深圳召開，會議應到董事8人，實到董事6人（2人委托其他董事代為出席并行使表決權），代表有效票數(shù)8票，同意票4票（4人回避表決）。

六、獨立董事意見

該關聯(lián)交易經(jīng)我公司全體獨立董事審慎審查，各獨立董事就此次交易的公允性和合規(guī)性發(fā)表了獨立意見，并均同意此次交易。

七、交易可能產(chǎn)生的影響

該關聯(lián)交易屬于我公司的正常經(jīng)營管理行為，交易本身對公司本期和未來財務及經(jīng)營狀況無不良影響，符合監(jiān)管規(guī)定。

八、中國銀保監(jiān)會認為需要披露的其他事項　

無

富德生命人壽保險股份有限公司

二〇二〇年三月二十七日