根據(jù)《銀行保險機構關聯(lián)交易管理辦法》（銀保監(jiān)會令2022年第1號）、《保險公司信息披露管理辦法》（銀保監(jiān)會令2018年第2號）等相關監(jiān)管規(guī)定，現(xiàn)將富德生命人壽保險股份有限公司（下稱“我公司”）與富德保險控股股份有限公司（下稱“富德?？?rdquo;）簽訂信息技術服務統(tǒng)一交易協(xié)議的有關信息披露如下：

一、關聯(lián)交易概述及交易標的情況

（一）關聯(lián)交易概述

2022年6月14日，我公司與富德保控簽訂了《信息技術服務統(tǒng)一交易協(xié)議》（下稱“協(xié)議”），主要約定我公司作為委托方，委托富德?？叵蛭夜咎峁┬畔⒓夹g服務，并根據(jù)具體服務項目向富德保控支付相應的服務費用。交易雙方按月對賬，以季度為結(jié)算周期，富德?？貞诮Y(jié)算周期結(jié)束后次月10個工作日前提供合法的增值稅專用發(fā)票，我公司應于收到發(fā)票后10個工作日內(nèi)向富德?？刂Ц斗召M用。協(xié)議自交易雙方加蓋單位公章之日起生效，服務期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。

該關聯(lián)交易系我公司正常經(jīng)營管理行為，交易本身對公司本期和未來財務及經(jīng)營狀況無不良影響，符合監(jiān)管規(guī)定。

（二）交易標的情況

我公司作為委托方，接受富德?？靥峁┑男畔⒓夹g服務服務，服務內(nèi)容主要包括：項目開發(fā)服務、IT專業(yè)咨詢服務、系統(tǒng)需求開發(fā)服務、系統(tǒng)運行維護服務及IT管理成本項目。

二、交易對手情況

（一）關聯(lián)方基本情況

關聯(lián)法人名稱：富德保險控股股份有限公司

類型：非上市股份有限公司

經(jīng)營范圍：投資設立保險類企業(yè)；管理控股投資企業(yè)的各種國內(nèi)國際業(yè)務；國家法律法規(guī)允許的投資業(yè)務；經(jīng)批準開展國內(nèi)國際保險業(yè)務；經(jīng)中國銀行保險監(jiān)督管理委員會及國家有關部門批準的其他業(yè)務

法定代表人：張峻

注冊地：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路鯉魚門街1號前海深港合作區(qū)管理局綜合辦公樓1號A棟201室

注冊資本：28億元人民幣

（二）與我公司存在的關聯(lián)關系

富德?？爻钟形夜?0.57%的股權，為我公司關聯(lián)法人。

三、定價政策

交易雙方依照《銀行保險機構關聯(lián)交易管理辦法》（銀保監(jiān)會令2022年第1號）規(guī)定，對服務費用的協(xié)商及調(diào)整符合獨立交易原則，交易定價符合公允、合理原則，不存在損害任何一方及其股東或相關方利益的情形。

四、關聯(lián)交易金額及相應比例

根據(jù)《銀行保險機構關聯(lián)交易管理辦法》（銀保監(jiān)會令2022年第1號）規(guī)定，該關聯(lián)交易類型為服務類關聯(lián)交易，以業(yè)務收入或支出金額計算交易金額，不涉及監(jiān)管規(guī)定對保險機構資金運用關聯(lián)交易的比例要求。

根據(jù)協(xié)議約定，2022年度我公司向富德保險控股支付的信息技術服務費用預估金額不高于人民幣10300萬元（含稅），最終結(jié)算金額按收費標準進行核算。

五、股東大會、董事會決議，關聯(lián)交易控制委員會的意見或決議情況

該關聯(lián)交易經(jīng)我公司于2021年12月16日召開的第五屆董事會關聯(lián)交易控制委員會第十六次會議以《關于向富德?？刂Ц敦斮Y共享服務、信息技術服務及綜合管理服務費用的決議》（富保壽關聯(lián)交易委發(fā)字〔2021〕13號）審議通過后，按程序提交我公司于2021年12月24日召開的第五屆董事會第七十七次會議以《關于向富德?？刂Ц敦斮Y共享服務、信息技術服務及綜合管理服務費用的決議》（富保壽董字〔2021〕63號）審議通過。

六、獨立董事發(fā)表意見情況

該關聯(lián)交易經(jīng)我公司全體獨立董事審慎審查，各獨立董事就此次交易的公允性、合規(guī)性、內(nèi)部審查程序執(zhí)行情況及對保險消費者權益的影響發(fā)表了獨立意見，并均同意此次交易。

七、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會認為需要披露的其他事項

無

富德生命人壽保險股份有限公司

二〇二二年六月二十七日