根據(jù)中國保監(jiān)會《保險公司關(guān)聯(lián)交易管理暫行辦法》（保監(jiān)發(fā)〔2007〕24號）、《關(guān)于進一步加強保險公司關(guān)聯(lián)交易信息披露工作有關(guān)問題的通知》（保監(jiān)發(fā)〔2016〕52號）的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就深圳市富德資源投資控股有限公司（下稱“深圳富德資源”）向富德資源投資控股集團有限公司（下稱“香港富德資源”）提供財務(wù)資助之關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)信息披露如下：

一、交易目的、交易概述及交易標(biāo)的的基本情況

（一）交易目的

香港富德資源系富德生命人壽保險股份有限公司（下稱“我公司”）的境外全資子公司，由于香港富德資源短期經(jīng)營流動資金較為緊張，為解決我公司境外流動性問題，化解境外流動性風(fēng)險，由我公司境內(nèi)全資子公司深圳富德資源向香港富德資源提供2.6億美元財務(wù)資助。

（二）交易概述

2017年11月10日，香港富德資源依據(jù)與深圳富德資源、佳兆業(yè)集團（深圳）有限公司及佳兆業(yè)集團有限公司簽訂的《債務(wù)重組協(xié)議》，代深圳富德資源收取了佳兆業(yè)集團有限公司在境外代佳兆業(yè)集團（深圳）有限公司所償付的2.6億美元借款本金及利息。2018年3月2日，深圳富德資源與香港富德資源簽訂《借款協(xié)議》，約定深圳富德資源將委托香港富德資源代為收取的上述2.6億美元以財務(wù)資助形式向香港富德資源提供借款，以補充香港富德資源短期經(jīng)營流動資金。

（三）交易標(biāo)的基本情況

借款金額為2.6億美元，借款期限兩年，借款利息按年利率3.27%計算（一年按360天計算），借款到期日，香港富德資源一次性付清全部借款本金及利息。

二、交易對手情況

（一）交易各方的關(guān)聯(lián)關(guān)系

深圳富德資源和香港富德資源均為我公司的全資子公司，根據(jù)《保險公司關(guān)聯(lián)交易管理暫行辦法》（保監(jiān)發(fā)〔2007〕24號）、《中國保監(jiān)會關(guān)于進一步加強保險公司關(guān)聯(lián)交易信息披露工作有關(guān)問題的通知》（保監(jiān)發(fā)〔2016〕52號）等相關(guān)規(guī)定，此項交易超過3000萬元，屬重大關(guān)聯(lián)交易。

（二）關(guān)聯(lián)方基本情況

深圳富德資源于2013年8月成立于深圳，為有限責(zé)任公司，統(tǒng)一社會信用代碼為91440300076923979L。一般經(jīng)營項目包括：資源開發(fā)利用及配套項目相關(guān)的技術(shù)研究、設(shè)計、施工、管理和經(jīng)營，以及相關(guān)的人員培訓(xùn)、咨詢及他相關(guān)服務(wù)業(yè)務(wù)（以上不含限制項目）。許可經(jīng)營項目包括：各種資源的投資、開發(fā)、利用、生產(chǎn)、經(jīng)營；礦產(chǎn)資源的勘探、開發(fā)、冶煉、深加工及相關(guān)貿(mào)易（以上需憑許可證經(jīng)營）。現(xiàn)注冊資本為人民幣80億元。

我公司原持有深圳富德資源100%股權(quán)，2015年7月及2015年12月，我公司與富德控股（集團）有限公司（以下簡稱“富德集團”）簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及其《補充協(xié)議》，約定我公司將持有的深圳富德資源51%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給富德集團，且在富德集團支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款之前，深圳富德資源的實際控制人及收益權(quán)仍為我公司。雙方依據(jù)協(xié)議完成了股權(quán)變更登記手續(xù)，但富德集團截至目前尚未支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，根據(jù)會計準(zhǔn)則有關(guān)規(guī)定，財務(wù)上認定深圳富德資源仍為我公司全資子公司。

香港富德資源于2013年初成立于香港，公司經(jīng)營范圍包括：境外股權(quán)投資及融資平臺，行業(yè)主要集中在能源、資源、化工、房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施及金融領(lǐng)域，主要投資區(qū)域為中國、香港及美國。現(xiàn)注冊資本為29,441,182,315.21港幣。

三、交易的定價政策及定價依據(jù)

在遵循誠實信用、平等自愿、不得損害公司及非關(guān)聯(lián)方的合法權(quán)益等原則下，本次交易按照市場化原則，結(jié)合實際情況，經(jīng)過協(xié)商確定本次借款額度的金額、期限和年利率。

四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）交易價格

根據(jù)協(xié)議約定，深圳富德資源向香港富德資源提供2.6億美元借款，借款利息按年利率3.27%計算（一年按360天計算）。

（二）交易結(jié)算方式

借款到期日，一次性付清借款本金及利息。

（三）協(xié)議生效條件、生效時間、履行期限

協(xié)議生效條件為各方當(dāng)事人的法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章，且佳兆業(yè)集團有限公司按《債務(wù)重組協(xié)議書》的約定向香港富德資源支付2.6億美元時生效，即2018年3月2日。借款期限為兩年，自佳兆業(yè)集團按《債務(wù)重組協(xié)議書》的約定向香港富德資源支付2.6億美元之日即2017年11月10日起計算。

五、本年度與該關(guān)聯(lián)方已發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易累計金額

除本次關(guān)聯(lián)交易外，本會計年度深圳富德資源與香港富德資源未發(fā)生關(guān)聯(lián)交易。

六、交易決策及審議情況

（一）決策的機構(gòu)、時間、結(jié)論

根據(jù)《保險公司關(guān)聯(lián)交易管理暫行辦法》和《富德生命人壽保險股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》（富保壽發(fā)〔2017〕149號）的相關(guān)規(guī)定，此項交易經(jīng)我公司董事會審計與風(fēng)險管理委員會審查通過，并經(jīng)我公司于2017年12月26日召開的第五屆董事會資產(chǎn)負債管理委員會第二十次會議以《關(guān)于向富德資源投資控股集團有限公司提供財務(wù)資助的決議》（富保壽資產(chǎn)負債委發(fā)字〔2017〕14號）審議通過。

（二）審議的方式和過程

第五屆董事會資產(chǎn)負債管理委員會第二十次會議以現(xiàn)場表決方式召開，會議應(yīng)到委員3人，實到委員3人，代表有效票3票，同意票2票（棄權(quán)票1票）。

七、獨立董事意見

該關(guān)聯(lián)交易屬于我公司全資子公司之間的重大關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)《富德生命人壽保險股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》（富保壽發(fā)〔2017〕149號）的規(guī)定，該項交易無需我公司董事會審批，故未出具獨立董事意見。

八、交易對公司本期和未來財務(wù)及經(jīng)營狀況的影響

本次交易屬于公司全資子公司之間正常的日常經(jīng)營行為，在現(xiàn)有監(jiān)管規(guī)定的要求下簽訂《借款協(xié)議》，不存在損害公司利益的情況，符合監(jiān)管規(guī)定。

九、中國保監(jiān)會認為需要披露的其他事項

無

特此公告。

富德生命人壽保險股份有限公司

二〇一八年三月九日