根據(jù)原中國保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司資金運(yùn)用信息披露準(zhǔn)則第1號(hào)：關(guān)聯(lián)交易》及相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就富德生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“我公司”）與生命保險(xiǎn)資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“生命資產(chǎn)”）就我公司資產(chǎn)委托管理事宜簽訂《富德生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司與生命保險(xiǎn)資產(chǎn)管理有限公司之資產(chǎn)委托管理協(xié)議》（下稱“委托管理協(xié)議”）的關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)信息披露如下：

一、交易概述及交易標(biāo)的的基本情況

（一）交易概述

2019年1月4日，我公司與生命資產(chǎn)就我公司資產(chǎn)委托管理事宜簽訂了委托管理協(xié)議，約定我公司作為委托人，委托生命資產(chǎn)對(duì)我公司委托資產(chǎn)進(jìn)行投資管理。

（二）交易標(biāo)的基本情況

委托資產(chǎn)范圍包括銀行存款、債券、證券投資基金、公開上市股票、基礎(chǔ)設(shè)施債權(quán)計(jì)劃以及其他資金運(yùn)用形式形成的資產(chǎn)。

二、交易各方的關(guān)聯(lián)關(guān)系和關(guān)聯(lián)方基本情況

（一）交易各方的關(guān)聯(lián)關(guān)系

生命資產(chǎn)為我公司股東富德保險(xiǎn)控股股份有限公司的控股子公司。根據(jù)《保險(xiǎn)公司關(guān)聯(lián)交易管理暫行辦法》（保監(jiān)發(fā)〔2007〕24號(hào)）和《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)保險(xiǎn)公司關(guān)聯(lián)交易信息披露工作有關(guān)問題的通知》（保監(jiān)發(fā)〔2016〕52號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，生命資產(chǎn)系我公司關(guān)聯(lián)方，且此項(xiàng)交易金額預(yù)計(jì)超過3000萬元，屬于重大關(guān)聯(lián)交易。

（二）關(guān)聯(lián)方基本情況

生命資產(chǎn)于2011年7月15日在深圳成立，為有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本5億元人民幣，受托管理資產(chǎn)規(guī)模超過千億元，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼914403005788264073。經(jīng)營范圍為委托管理委托人委托的人民幣、外幣資金；管理運(yùn)用自有人民幣、外幣資金；開展保險(xiǎn)資產(chǎn)管理產(chǎn)品業(yè)務(wù)；原中國保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)；國務(wù)院其他部門批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)。

三、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

（一）定價(jià)政策

在遵循誠實(shí)信用、平等自愿、不得損害公司合法權(quán)益等原則下，我公司與生命資產(chǎn)按照市場化原則，根據(jù)資產(chǎn)規(guī)模、投資目標(biāo)、投資績效等因素，共同協(xié)商確定了管理費(fèi)率。

（二）定價(jià)依據(jù)

按照上述定價(jià)政策，我公司與生命資產(chǎn)共同確認(rèn)管理費(fèi)率為0.085%(含稅)，2019年度的管理費(fèi)含稅金額的上限為1.2億元。

四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）交易價(jià)格

按照委托管理協(xié)議約定的管理費(fèi)率測算，我公司2019年需向生命資產(chǎn)支付的資產(chǎn)管理費(fèi)用預(yù)計(jì)為1.2億元。實(shí)際支付的管理費(fèi)與實(shí)際委托資產(chǎn)規(guī)模相關(guān)。

（二）交易結(jié)算方式

交易雙方每日計(jì)算基礎(chǔ)管理費(fèi)，逐日累計(jì)，按月支付。

（三）協(xié)議生效條件、生效時(shí)間、履行期限

委托管理協(xié)議經(jīng)我公司與生命資產(chǎn)法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章后生效。協(xié)議有效期為2019年1月1日至2019年12月31日。協(xié)議期滿前，如雙方有繼續(xù)合作意向，應(yīng)友好協(xié)商并盡快促成新協(xié)議的簽署。協(xié)商期間，本協(xié)議視為延期（延期期限不超過一年），雙方仍按本協(xié)議約定執(zhí)行。

五、交易決策及審議情況

（一）決策的機(jī)構(gòu)、時(shí)間、結(jié)論

根據(jù)《保險(xiǎn)公司關(guān)聯(lián)交易管理暫行辦法》和《富德生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，此項(xiàng)交易經(jīng)我公司董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審查通過，并經(jīng)公司于2018年12月18日召開的第五屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議以《關(guān)于<富德生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司與生命保險(xiǎn)資產(chǎn)管理有限公司之資產(chǎn)委托管理協(xié)議>的決議》（富保壽董字〔2018〕59號(hào)）審議通過，同意公司與生命資產(chǎn)簽訂《資產(chǎn)委托管理協(xié)議》。

（二）審議的方式和過程

第五屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議以現(xiàn)場表決方式召開，會(huì)議應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事7人，另1名董事委托相關(guān)董事代為出席并行使表決權(quán)，代表有效票數(shù)8票，同意票4票(4名董事回避表決)。

另外，此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易經(jīng)我公司獨(dú)立董事審慎審查，獨(dú)立董事就此項(xiàng)交易發(fā)表了獨(dú)立意見，并同意此項(xiàng)交易。

六、本年度與該關(guān)聯(lián)方已發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易累計(jì)金額

截止本協(xié)議發(fā)生日，2019年我公司與生命資產(chǎn)未發(fā)生關(guān)聯(lián)交易金額（不含此次交易）。

七、其他需要披露的信息

我公司承諾：已充分知曉開展此項(xiàng)交易的責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)本公告所披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和合規(guī)性負(fù)責(zé)，愿意接受有關(guān)方面監(jiān)督。對(duì)本公告所披露信息如有異議，可以于本公告發(fā)布之日起10個(gè)工作日內(nèi)，向中國銀保監(jiān)會(huì)保險(xiǎn)資金運(yùn)用監(jiān)管部反映。

富德生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司

二〇一九年一月十五日