根據(jù)《保險公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》（銀保監(jiān)發(fā)〔2019〕35號）、《保險公司信息披露管理辦法》（銀保監(jiān)會令2018年第2號）等相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，現(xiàn)將深圳市富德前?；A設施投資控股有限公司（以下簡稱“前海基礎設施”）與深圳市鴻聯(lián)興倉儲有限公司（以下簡稱“鴻聯(lián)興”）簽訂借款協(xié)議之補充協(xié)議（以下簡稱“補充協(xié)議”）之重大關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)信息披露如下：

一、交易概述、關(guān)聯(lián)交易類型及交易標的情況

（一）交易概述

2016年8月15日，前?；A設施與鴻聯(lián)興簽訂了《借款協(xié)議》，協(xié)議約定前海基礎設施向鴻聯(lián)興提供借款人民幣2億元，利息按固定年息7%計算，借款期限為三年，用于恒通項目開發(fā)前期工作。該筆借款于2019年8月14日到期。綜合考慮鴻聯(lián)興實際經(jīng)營情況，且恒通項目尚在辦理土地分宗事宜，鴻聯(lián)興如期歸還上述借款本息共計人民幣2.42億元存在困難。

經(jīng)雙方協(xié)商，2019年12月31日，前?；A設施與鴻聯(lián)興簽訂了《<借款協(xié)議>之補充協(xié)議》（以下簡稱“補充協(xié)議”），對上述借款延期三年，延期期間內(nèi)借款利率保持不變，鴻聯(lián)興應于延期到期日后的三個工作日內(nèi)一次性還本付息。

（二）關(guān)聯(lián)交易類型

補充協(xié)議涉及的事項為財務資助延期，根據(jù)關(guān)聯(lián)交易管理相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，該關(guān)聯(lián)交易類型為利益轉(zhuǎn)移類關(guān)聯(lián)交易。

（三）交易標的情況

補充協(xié)議約定前?；A設施向鴻聯(lián)興提供的人民幣2億元借款延期三年，借款到期日由2019年8月14日延期至2022年8月14日，延期期間內(nèi)借款利息仍按年利率7%計算。

二、交易對手情況

（一）與我公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系

前海基礎設施與鴻聯(lián)興均為我公司的全資子公司，根據(jù)關(guān)聯(lián)交易管理相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，兩者均為我公司的關(guān)聯(lián)方。

（二）關(guān)聯(lián)方基本情況

前海基礎設施是在深圳依法設立并有效存續(xù)的有限責任公司（法人獨資），成立于2013年3月27日，注冊資本為人民幣388億元，統(tǒng)一社會信用代碼為914403000654625565。經(jīng)營范圍包括：投資建設交通、郵電通訊、能源、市政、環(huán)境保護、園林綠化、公用事業(yè)等公共設施，以及不動產(chǎn)、農(nóng)業(yè)、商業(yè)服務、教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、體育、文化等社會性基礎設施（涉及行政許可的項目另行報批）。

鴻聯(lián)興是在深圳依法設立并有效存續(xù)的有限責任公司（法人獨資），成立于2013年11月27日，注冊資本為人民幣0.6億元，統(tǒng)一社會信用代碼為91440300084609621F。一般經(jīng)營項目包括：經(jīng)營進出口業(yè)務；普通貨運代理；自有物業(yè)租賃；物業(yè)管理；國內(nèi)貿(mào)易（不含專營、?？亍Ｙu商品）。許可經(jīng)營項目包括：倉儲服務；貨物包裝。

三、關(guān)聯(lián)交易的定價政策

在遵循誠實信用、平等自愿、不得損害我公司和保險消費者利益的合法權(quán)益等原則下，前述交易按照等價有償、公允市價的原則定價，經(jīng)過雙方協(xié)商確定本次延期的金額、期限和年利率。

四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）交易價格

根據(jù)補充協(xié)議約定，前?；A設施向鴻聯(lián)興提供的人民幣2億元借款延期三年，借款利率仍按年利率7%計算。

（二）交易結(jié)算方式

鴻聯(lián)興于借款到期日后三個工作日內(nèi)一次性歸還借款本金人民幣2億元及全部應付未付利息。同時補充協(xié)議約定前海基礎設施有權(quán)隨時解除補充協(xié)議，并要求鴻聯(lián)興在補充協(xié)議解除后三個工作日內(nèi)一次性還本付息。

（三）協(xié)議生效條件、生效時間、履行期限

補充協(xié)議自雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字且加蓋公司公章之日起生效，履行期限為三年，自2019年8月14日起至2022年8月14日止。

五、交易決策及審議情況

（一）決策的機構(gòu)、時間、結(jié)論

該重大關(guān)聯(lián)交易經(jīng)我公司董事會審計與風險管理委員會審查通過，并經(jīng)我公司于2019年12月23日召開的第五屆董事會第五十四次會議以《關(guān)于深圳市富德前?；A設施投資控股有限公司與深圳市鴻聯(lián)興倉儲有限公司簽訂《<借款協(xié)議>之補充協(xié)議》的決議》（富保壽董字〔2019〕59號）審議通過。

（二）審議的方式和過程

我公司第五屆董事會第五十四次會議以現(xiàn)場表決方式在深圳召開，會議應到董事8人，實到董事6人（2人委托其他董事代為出席并行使表決權(quán)），代表有效票數(shù)8票，同意票數(shù)7票（1人回避表決）。

六、獨立董事的意見

該重大關(guān)聯(lián)交易經(jīng)我公司全體獨立董事審慎審查，各獨立董事就此次交易的公允性和合規(guī)性發(fā)表了獨立意見，并均同意此次交易。

七、交易可能產(chǎn)生的影響

無。

八、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會要求披露的其他事項

無。

富德生命人壽保險股份有限公司

二〇二〇年一月十四日