根據(jù)《保險公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》（銀保監(jiān)發(fā)〔2019〕35號）、《保險公司信息披露管理辦法》（銀保監(jiān)會令2018年第2號）等相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，現(xiàn)將富德資源投資控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“香港富德資源”）與Novajet Investment Limited（以下簡稱“Novajet”）簽訂股東借款協(xié)議之重大關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)信息披露如下：

一、交易概述、關(guān)聯(lián)交易類型及交易標(biāo)的情況

（一）交易概述

2020年5月26日，香港富德資源與Novajet簽訂《股東借款協(xié)議》，約定自2015年9月1日起至2023年6月1日（不含當(dāng)日）止，香港富德資源向Novajet提供股東借款。

（二）關(guān)聯(lián)交易類型

根據(jù)關(guān)聯(lián)交易管理相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，該關(guān)聯(lián)交易類型為利益轉(zhuǎn)移類關(guān)聯(lián)交易。

（三）交易標(biāo)的情況

《股東借款協(xié)議》涉及借款分多次提供，借款金額累計不超過90,890,893.61美元，借款年利率為2.1%。

二、交易對手情況

（一）與我公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系

香港富德資源與Novajet均為我公司全資子公司，根據(jù)關(guān)聯(lián)交易管理相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，兩者均為我公司的關(guān)聯(lián)方。

（二）關(guān)聯(lián)方基本情況

香港富德資源是依照香港法律于2013年依法成立并有效存續(xù)的有限公司，現(xiàn)注冊資本為29,441,182,315.21港幣。公司經(jīng)營范圍包括境外股權(quán)投資及融資平臺，行業(yè)主要集中在能源、資源、化工、房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施及金融領(lǐng)域，主要投資區(qū)域?yàn)橹袊?、香港及美國?/p>

Novajet是2015年9月成立于英屬維京群島的有限責(zé)任公司，名義注冊資本為50,000美元，經(jīng)營范圍為商旅服務(wù)。

三、關(guān)聯(lián)交易的定價政策

《股東借款協(xié)議》遵循平等、自愿、等價、有償?shù)脑瓌t簽訂，借款固定利率以3個月香港同業(yè)拆借利率HIBOR為標(biāo)準(zhǔn)。

四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）交易價格

股東借款累計金額不超過90,890,893.61美元，借款年利率為2.1%。

（二）交易結(jié)算方式

借款到期日前，Novajet向香港富德資源一次性還本付息。

（三）協(xié)議生效條件、生效時間、履行期限

《股東借款協(xié)議》自各方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章時生效，每筆借款的履行期限為款項(xiàng)到達(dá)收款賬戶日起至2023年6月1日（不含當(dāng)日）止。

五、交易決策及審議情況

（一）決策的機(jī)構(gòu)、時間、結(jié)論

該重大關(guān)聯(lián)交易經(jīng)我公司董事會關(guān)聯(lián)交易控制委員會審查通過，并經(jīng)我公司于2020年4月26日召開的第五屆董事會第五十七次會議以《關(guān)于富德資源投資控股集團(tuán)有限公司與Novajet Investment Limited 簽訂<股東借款協(xié)議>的決議》（富保壽董字〔2020〕25號）審議通過。

（二）審議的方式和過程

我公司第五屆董事會第五十七次會議以現(xiàn)場（視頻）表決方式在深圳、北京、天津、大連召開。會議應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事8人，代表有效票數(shù)8票，同意票7票（1人回避表決）。

六、獨(dú)立董事的意見

該重大關(guān)聯(lián)交易經(jīng)我公司全體獨(dú)立董事審慎審查，各獨(dú)立董事就此次交易的公允性和合規(guī)性發(fā)表了獨(dú)立意見，并均同意此次交易。

七、交易可能產(chǎn)生的影響

該交易屬于我公司全資子公司之間的正常經(jīng)營行為，不存在損害公司利益的情況，符合監(jiān)管規(guī)定。

八、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會要求披露的其他事項(xiàng)

無。

富德生命人壽保險股份有限公司

二〇二〇年六月十五日