根據(jù)《銀行保險機構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》（銀保監(jiān)會令〔2022〕1號）、《保險公司信息披露管理辦法》（銀保監(jiān)會令〔2018〕2號）等相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，現(xiàn)將富德生命人壽保險股份有限公司（以下簡稱“我公司”）與深圳市富德資源投資控股有限公司（以下簡稱“深圳富德資源”）、富德資源投資控股集團有限公司（以下簡稱“香港富德資源”）簽訂《減資及債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》之重大關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)信息披露如下：

一、關(guān)聯(lián)交易概述及交易標(biāo)的情況

2025年3月25日，我公司與深圳富德資源、香港富德資源簽訂了《減資及債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》，約定我公司對深圳富德資源減資約18.42億元人民幣；深圳富德資源將其持有的香港富德資源等額債權(quán)轉(zhuǎn)讓至我公司，用于抵償其應(yīng)向我公司支付的減資款。前述債權(quán)變更時間以深圳富德資源營業(yè)執(zhí)照變更日為準(zhǔn)，所涉借款期限自深圳富德資源營業(yè)執(zhí)照變更之日起至2027年12月31日止。

二、交易對手情況

（一）關(guān)聯(lián)方基本情況

1.關(guān)聯(lián)法人名稱：深圳市富德資源投資控股有限公司

類型：有限責(zé)任公司

經(jīng)營范圍：資源開發(fā)利用及配套項目相關(guān)的技術(shù)研究、設(shè)計、施工、管理和經(jīng)營，以及相關(guān)的人員培訓(xùn)、咨詢及他相關(guān)服務(wù)業(yè)務(wù)（以上不含限制項目）；各種資源的投資、開發(fā)、利用、生產(chǎn)、經(jīng)營；礦產(chǎn)資源的勘探、開發(fā)、冶煉、深加工及相關(guān)貿(mào)易（以上需憑許可證經(jīng)營）。

法定代表人：尚世駿

注冊地：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司)

注冊資本及其變化：初始注冊資本為10億元人民幣，后經(jīng)多次增減資，目前為21億元人民幣。

2.關(guān)聯(lián)法人名稱：富德資源投資控股集團有限公司

類型：股份有限公司

經(jīng)營范圍：境外股權(quán)投資及融資平臺，業(yè)務(wù)主要集中在能源、資源、化工、房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施及金融領(lǐng)域，主要投資區(qū)域為中國內(nèi)地、香港及美國。

授權(quán)簽字董事：徐文淵

注冊地：香港

注冊資本及其變化：初始注冊資本為1億元港幣，后增資至29,441,182,315.21元港幣。

（二）與我公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系

深圳富德資源和香港富德資源均為我公司控制的法人。

三、定價政策

在遵循誠實信用、平等自愿、不得損害我公司及非關(guān)聯(lián)股東的合法權(quán)益等原則下，本次交易以債權(quán)本金平價轉(zhuǎn)讓，定價公允。

四、關(guān)聯(lián)交易金額及相應(yīng)比例

該重大關(guān)聯(lián)交易金額為18.41502億元人民幣。

根據(jù)關(guān)聯(lián)交易管理相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，該重大關(guān)聯(lián)交易類型為利益轉(zhuǎn)移類，不涉及監(jiān)管規(guī)定對保險機構(gòu)資金運用關(guān)聯(lián)交易的比例要求。

五、股東會、董事會決議，關(guān)聯(lián)交易控制委員會的意見或決議情況

該重大關(guān)聯(lián)交易經(jīng)我公司第五屆董事會關(guān)聯(lián)交易控制委員會第三十七次會議審議通過后，按程序提交我公司于2024年11月29日召開的第五屆董事會第一百一十八次會議審議通過。

六、獨立董事發(fā)表意見情況

經(jīng)我公司全體獨立董事審慎審查，各獨立董事就該重大關(guān)聯(lián)交易的公允性、合規(guī)性、內(nèi)部審查程序執(zhí)行情況及對保險消費者權(quán)益的影響等發(fā)表了獨立意見，并均同意此次交易。

七、國家金融監(jiān)督管理總局認(rèn)為需要披露的其他事項

無

富德生命人壽保險股份有限公司

二〇二五年四月七日